بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران 1

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 194

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

 

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

Google
About 232,000 results (0.66 seconds)
Search Results
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - ایران دانشجو
irandaneshjoo.pishroblog.ir/Post/4552
Translate this page
Jul 31, 2016 - بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. تاريخ : 10 مرداد ... 1. ضرورت وجود جرم قبلی 15 2. خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم 20 3.
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
fifa.pishroblog.ir/Post/168
Translate this page
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. تاريخ : 20 مرداد 1395 | 13:38 | نویسنده : کاظمی | بازدید : 1 ...
[PDF]ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ
journals.police.ir/.../2089f107d4910fa88e1da22c657f...
Translate this page
Page 1 .... ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﯽ، ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ... ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺴــﺘﻘﻼً ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺭﮐﻦ ﻣﺎﺩﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ.
فروش فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
9rg4x5.abtindls.ir/
Translate this page
فروش فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. ... 1 . دانلود فایل ( نحوه كار برنامه های كاربردی وب). 2 . دانلود (ماهیت مدیریت منابع انسانی(فصل اول ...
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :بررسی جرم پولشویی | مرجع دانلود پایان ...
www.payanname.net › علوم انسانی › رشته حقوق
Translate this page
May 31, 2015 - بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. نگارش: ... 1. بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی……. 4. فصل اول :بررسی حقوقی ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق ايران » پایان نامه دات ...
payaname.com/.../157-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسنا...
Translate this page
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. پولشویی ... فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي. ... 7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند 32.
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
downloadfiles.avablog.ir/.../پایان+نامه+بررسی+جرم+...
Translate this page
Jul 3, 2016 - پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - ... [1]. امروزه به ویژه جنایاتی كه منفعت سرشار مادی در بر دارند به شكل سازمان یافته و ...
بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - کافه دانشجو ...
www.cafedaneshju.com/.../بررسي-جرم-پولشويي-در-ا...
Translate this page
بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران پایان نامه دانلود حقوق. ... خصوصيات مرتكب جرم بند دوم: عمل مرتكب بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم 1.
پايان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - پايان ...
www.irdanesh.ir/index.php?productID=16
Translate this page
پايان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران. ... خصوصيات مرتكب جرم بند دوم: عمل مرتكب بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم 1. شيوه هاي مشتمل بر ...
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - قیمت ...
https://selz.ir/.../5925976-پایان-نامه-بررسی-جرم-پول...
Translate this page
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران محدوده قیمت از ... خصوصیات مرتكب جرم بند دوم: عمل مرتكب بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم 1.
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - فایل ...
ppj.parsiblog.com/.../پايان+نامه+بررسي+جرم+پولشو...
Translate this page
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ... [1]. امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و ...
بررسی پولشویی در فقه و حقوق موضوعه - حق گستر
www.haghgostar.ir/...جرم.../بررسی-پولشویی-در-فقه...
Translate this page
بررسی پولشویی در فقه و حقوق موضوعه شنبه, 07 فروردين 1395 ساعت 18:57. 1 ... این جرم را یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی و تهدیدی برای اقتصاد ایران و ... نظام های حقوق سكولار كه مبتنی برعرف ومعاهدات بين المللی هستند برای جرم انگاری .... 1- پول شویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک ...
دانلود تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران ...
royal-file.ir › فروشگاه فایل
Translate this page
2 days ago - با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي ...
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | داک کده ...
dockade.com/.../پایان-نامه-بررسی-جرم-پولشویی-در-ا...
Translate this page
با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با.
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
tubasoftk.blogroom.ir/post/2157
Translate this page
Jul 2, 2016 - پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - - طوبی سافت. ... بازدید این هفته : 1. بازدید این ماه : 1. بازدید امسال : 1. بازدید کل : ...
خرید فایل( بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران)
shakilbafte.nisblog.ir/post/998
Translate this page
Aug 9, 2016 - خرید فایل( بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران) ... دریافت فایل انگلیسی 1 پایه هفتم قسمت 1 - پرداخت و دانلود آنی.
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - دانلود مقاله و پروژه
maghalenab.rozblog.com/.../-بررسی-جرم-پولشویی-د...
Translate this page
Jun 11, 2016 - بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 299 کیلوبایت تعداد ...
قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با ...
https://jplsq.ut.ac.ir/article_55794.html
Translate this page
by جلالی - ‎2015
جرایم ملی، ماهیتی بین‌المللی به خود می‌گیرد و به مرور به جرایم بین‌المللی تبدیل و ... تشکیل «کمیتۀ کارشناسی» در دبیرخانۀ دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در ... اردبیلی، محمدعلی، (1385)، حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران، نشر میزان، چاپ دهم ... (1386)، مطالعۀ تطبیقی پول‌شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، نشر ...
دانلود پایان نامه ارشد - بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ...
www.bestofday.ir/shop/text/201607080517324105
Translate this page
Jul 9, 2016 - دانلود پایان نامه ارشد - بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران با فرمت ورد ... 1 بخش اول : بررسي حقوقي وجرم شناختي پو ل شويي .
پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - ویکی ...
wikiproject.ir/289-.html
Translate this page
بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران ... بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي ... 7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند.
پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - DOCZ.ir
docz.ir/پایان-نامه-بررسي-جرم-پولشويي-در-اسناد-2/
Translate this page
پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران ... عناصر تشكيل دهنده جرم گفتار اول : عنصر قانوني گفتار دوم : عنصر مادي بند اول : شرايط مقدماتي 1.
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - فروشگاه
1v2shop.sidonline.ir/product-8447-jorme-polshoi.aspx
Translate this page
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. ... 1.ضرورت وجود جرم قبلی. 2.خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم. 3.خصوصیات مرتكب جرم. بند دوم: عمل مرتكب.
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - 1897 - دانلود ...
nikanlink.dl36.ir/.../بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-ب...
Translate this page
Jun 15, 2016 - بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران – 1897 ... بخش اول: بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی .... 1-1 مقدمه پژوهش، 2-1 طرح مسأله پژوهش، 3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله، الف) تعریف پول شویی، ب) ضرورت دسته ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | پایان نامه ...
law7.ir/.../46-پایان+نامه+کارشناسی+ارشد+حقوق+برر...
Translate this page
مقدمه; بخش اول; بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی; فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی; مبحث اول : مفهوم و تعریف; مبحث دوم:تاریخچه; مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - لونا پروژه
lonadoc.com/بررسی-جرم-پولشویی-اسناد-بین-المللی/
Translate this page
May 11, 2016 - مقدمه با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ...
[DOC]602 فصلنامه حقوق، دوره 37، شمارﮤ 4 ، زمستان _ 1386 مقدمه با آغاز نیمه دوم ...
parsipdf.ir/files/sample-3.docx
Translate this page
جرم انگاری پولشویی و گستره آن در اسناد بینالمللی و نظام حقوقی ایران 207. -1 جرمانگاری پولشویی در اسناد بینالمللی ... تصریح شده است به اینکه کشورها باید توسعه جرم پولشویی به فراتر از جرایم قاچاق مواد مخدر را مورد بررسی و ملحوظ نظر قرار دهند.
دانلود تحقیق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ...
one2music.ir/.../دانلود-تحقیق-بررسی-جرم-پولشویی...
Translate this page
Jul 1, 2016 - دانلود تحقیق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. اختصاصی از هایدی ... 7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
پی ورد پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :بررسی جرم پولشویی
payword.test.com/prod-252212-پایان+نامه+کارشناس...
Translate this page
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. نگارش: ... 1. بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی……. 4. فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی…
بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق ايران » پروژه 20 دات آی آر
prozhe20.ir › حقوق
Translate this page
Nov 20, 2014 - بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. بررسی جرم .... 7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند 32. 8-1 بهشتهاي ...
خرید فایل( بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران)
496lcx.sarvdlc.com/
Translate this page
خرید فایل( بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران) ... مطالب مفید دیگر. 1 . پایان نامه مسیر یابی شبکه. 2 . خرید آنلاین تحقیق مقایسه دوران کودکی و ...
پول‌شویی؛ مفهوم، آثار و سیاست جنایی ایران - صراط
www.seratnews.ir/.../پول‌شویی-مفهوم-آثار-و-سیاست-ج...
Translate this page
Dec 20, 2011 - لذا در این نوشتار مفهوم و آثار پول‌شویی و سیاست‌های جنایی ایران مبارزه و پیش‌گیری، مراجع مسؤول و اقدامات کیفری و غیرکیفری در نظام قضایی ایران را بررسی می‌کنیم. ... سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را ارائه کرده است: ... حاصل از جرم چنین بیان می‌کند: «هر یک از دولت‌های عضو طبق اصول اساسی حقوق ...
اسناد بین المللی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=اسناد+بین+المللی...
Translate this page
< قبلی 1 2 3 بعدی >>. مرتب سازی بر اساس: ربط, سال انتشار, عنوان. به صورت: نزولی, صعودی. . بررسی تطبیقی حریم خصوصی در حقوق جزای ایران با اسناد بین المللی و حقوق .... سیاست کیفری ایران در قبال جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی ...
دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران ...
www.bloogle.ir/.../دانلود+پایان+نامه+بررسی+جرم+پو...
Translate this page
دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران ... چکیدهفصل اول: مقدمه پژوهش1-1 مقدمه پژوهش2-1 طرح مسأله پژوهش3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | نسل جوان ایران
www.naslejavaneiran.com/.../بررسی-جرم-پولشویی-د...
Translate this page
Jul 19, 2016 - پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ...
دانشکده حقوق
law.iauctb.ac.ir/fa/thesis
Translate this page
480+ items - دانشکده حقوق - لوگو. پست الکترونیک; سامانه اموزشی; نشریات ...
ردیف
عنوان
تاریخ دفاع
1
بررسی ابعاد کیفری پیوند اعضاء در ایران و انگلستان
1391-08-24.
2
نقش قانون اساسی در تأمین منافع ملی در توسعه سیاسی
1395-05-05.
[DOC]فهرست مطالب
click-comp.persiangig.com/.../arshad-poolshooyi.doc
Translate this page
بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران ... بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي ... 7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند.
تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی
www.hawzah.net/fa/article/view/90431
Translate this page
در دو دهه گذشته که خطرها و تهدیدهای این جرم در جامعه بین المللی نمود پیدا کرده است، ... 1. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان؛ که در ... ایران هنوز این سند را تصویب نکرده است و لایحه آن در قوه مجریه، تحت بررسی است. .... تعاریف مختلفی از تطهیر پول در اسناد بین المللی و توسط حقوق دانان ارائه شده است.
مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - فایل رسان
www.filerasan.ir › علوم انسانی
Translate this page
Aug 9, 2016 - مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۱۹۵ صفحه می باشد. فهرست مطالب مقدمه بخش ...
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
parvaner.aslblog.ir/post/1425
Translate this page
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - ... آنلاين : 1 بازديد امروز : 281 بازديد ديروز : 541 بازديد هفته گذشته : 822 بازديد ماه گذشته : 25711
دفتر حقوقی بین المللی دکتر سلیمی - لايحه پولشويي و مسأله كشف و ...
drsalimilaw.blogfa.com/post/11
Translate this page
اينجانب در كتاب « جنايات سازمان يافته فراملي»[1] و نيز در مقاله‌اي كه در آخرين شماره ... ايرادات مختلف لايحه پولشويي و عدم انطباق آن با تمهيدات جديد را بررسي نموده‌ام و در اين ... در لايحه پولشويي در خصوص نحوه كشف و اثبات جرم پولشويي مطلبي بيان نشده است. ... ولي در نظام حقوقي ايران كه اعتبار شهادت شهود نامحدود است، اين مسأله اهميت ...
دانلود پایان نامه در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ...
google-shop.ir/دانلود-پایان-نامه-در-مورد-بررسی-جرم-...
Translate this page
Aug 11, 2016 - دانلود پایان نامه در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. دانلود رایگان دانلود پایان نامه در ... استخدامی بانک صادرات. 1 روز پیش ...
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
marketfile.ir/product-30392-A-Study-on-the-crime-of...
Translate this page
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ... [1]. امروزه به ویژه جنایاتی كه منفعت سرشار مادی در بر دارند به شكل سازمان یافته و توسط گروهها و ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - فروشگاه ...
www.persian-vb.org/.../بررسی-جرم-پولشویی-در-اسنا... - Translate this page
بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران. ... بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم 1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها 1-1 تصفیه پول 2-1 افتتاح ...
موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي - دانشکده اصول الدين
osool.ac.ir/pajoohesh/mozooat.asp
Translate this page
1. اين موضوعات به صورت خام مطرح شده اند. دانشجويان عزيز نسبت به پيشينه اين موضوعات و پژوهش هاي احتمالي ..... بررسي جرم پولشويي در حقوق ايران و نظام بين الملل
مجموعه مقالات همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی - سیویلیکا
www.civilica.com/Papers-IRANLAW01=همایش-ملی-ای...
Translate this page
نمایش و دانلود مقالات همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی. صفحه. 1, 2 .... بررسی چالش های حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی در لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان .... جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی ودولت جمهوری اسلامی ایران (فول ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
khabarak.net/.../بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-...
Translate this page
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ". فهرست مطالب. عنوان صفحه مقدمه 1
تحولات تقنینی پولشویی در ایران با نگاهی به نقش کنوانسیونها و اسناد ...
hamidkhanzadeh.blogfa.com/post-53.aspx
Translate this page
جرم پول شویی از جمله جرایم عمدی است که علاوه بر عمد عام نیاز به عمد خاص نیز دارد و در برخی .... 1-کنوانسیون وین: نخست به بررسی کنوانسیون وین میپردازیم، چرا که ..... حیدری، علی مراد، تطهیر پول در اسناد بین الملل و حقوق جزای ایران، رساله دکتری، ...
بررسی تطبیقی جرم پول شویی در حقوق ایران و انگلستان - مشاور خانواده و ...
moslemlawyer.blogfa.com/post-2.aspx
Translate this page
مشاور خانواده و مشاور حقوقی - بررسی تطبیقی جرم پول شویی در حقوق ایران و ... اما امروزه ارتکاب این اعمال به سبب به مخاطره انداختن نظم عمومی بین المللی توجه جامعه ... 1 . در برخی از کشور ها ، صرفا شست و شوی عواید حاصله از قاچاق مواد مخدر را جرم می ..... باقرزاده ، دکتر احد ، پول شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، ص33. 5 .
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - ایران پروژه
www.e7p8.com/.../بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-ب...
Translate this page
دانلود سورس بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران فایل ورد (word), ... 1ـ آخوندی ،‌محمود،‌آیین دادرسی كیفری ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ...
فروش فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
tarsimenama.8n8.ir/post/1739
Translate this page
فروش فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - ... فروش فایل 250000 ایمیل 2014 نسخه 1 · خرید و دانلود مقاله دروغگویی در مردان · خرید آنلاین سازه ...
    1   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
10
   
Next
Unknown - Use precise location
 - Learn more  
Help Send feedback Privacy Terms